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足球竞彩北新集团建材股份有限公司2013年度报告

日期:2021-08-02 14:45 作者:bob 阅读:

  经证券时报社受权,证券时报网独家全权署理《证券时报》信息刊登营业。本页内容未经籍面受权答应,不得转载、复制或在非证券时报网所属效劳器成立镜像。欲征询受权事件请与证券时报网联络 () 。

  今年度陈述择要来自年度陈述全文,投资者欲理解具体内容,该当认真浏览同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度陈述全文。

  2013年在海内经济情况庞大倒霉的状况下,公司以“早、细、精、实”为事情原则,对峙“价本利”运营理念,深化贯彻落实“三五”办理形式,坚定贯彻聚焦主业、聚焦资本、聚焦客户、聚焦一线的准绳,坚决施行有质量的贩卖,公司主产物贩卖事情齐头并进,获得了优良的功绩。在连续扩展营业范围的同时,公司也高度正视应收账款的管控和运营性现金流办理,运营质量持续连结愈来愈好的良性趋向。

  公司自2012年6月调解为以聚焦为特性的架构后,2013年结果片面闪现,地区才能建立和当地化运营总部建立片面增强,各地区奇迹部经由过程聚焦,间接理解市场一线状况,快持久策,快速反响,深化了产销间的和谐共同,奇迹部运营的自立能动性大大增长,各地区奇迹部运营团队面向市场构成协力,在进步团体合作力和保证公司市场职位的同时构成中心利润区,有用撑持了公司的石膏板主业凸起开展计谋,保证了公司范围不竭扩大下的运营质量。2014年头,公司停止了第三次大范围机构调解,公布施行了“以客户为中间”的深度办理整合计划,鞭策完成营业的转型晋级:公司本部营业运营部分片面整合为六个计谋性营业运营单位,在聚焦地区、聚焦一线的根底上完成“全产物全营业”运营,为客户供给节能环保的绿色修建“质料衡宇一体化”全套处理计划,为客户缔造更大的代价,片面构建和优化公司的中心合作力。

  2013年公司进一步强化在体系处理计划方面的手艺劣势,和中心企业的品牌和诚信,经由过程计划设想、榜样及体系模块展现等增值性效劳、战略性营销持续稳固并扩展在重点工程项目上的胜利率。公司产物片面中标中国第一高楼——高达692米的上海中间、上海香格里拉旅店、上海新月举世中间、武汉万达瑞华旅店、海南陵水净水湾棕榈泉花圃项目等一系各国内严重地标性项目,并成为三星在中国投资的最大的工程项目——西安三星项目签约粉饰公司最多、用量最大的品牌。

  在中心当局倡导厉行节省,对党政构造办公楼等楼堂馆所的建立停止严厉掌握的宏观情况下,公司营销步队改动思绪,经由过程攻关室第市场来追求破局,主动开拓室第墙体市场等新的使用范畴,勤奋使室第墙体接纳石膏板隔墙成为新潮水。凭仗先辈的手艺、优良的产物、高效的效劳和独占的体系使用处理计划,胜利中标北京林肯公园、英特宜家、紫御华府、红玺台等一系列平装修楼盘。

  2013年公司品牌事情以“进一步从行业品牌向社会品牌过渡”为目的,一方面有挑选性地在北京、上海、广州等地重点展现公司全系列绿色环保产物系统;另外一方面在产地四周地县级潜力市园地区普遍展开“龙之行”推行会,增进地县级市场的开辟。

  经由过程施行平面化品牌宣扬,2013年,经环球公认的五大威望品牌评价机构天下品牌尝试室认证,公司品牌代价再立异高,到达212.65亿,位居中国500强最具代价品牌第82位;在2013年亚洲品牌500强中,公司位居第177位,跃居亚洲建材行业品牌第2位;在2013年第十三届环球石膏大会上,公司被授与“环球石膏行业出色奉献奖”。

  2013年,公司持续对峙价本利运营理念,以确保单元红利才能为目的,细化本钱节省方案的贯彻落实,实在低落采购本钱和消费本钱。公司在采购、消费等各范畴,片面履行独具特征的双线办理形式,增进服从与结果相和谐,办理与监视相均衡。在采购范畴,优化供给构造、进步采购绩效、掌握采购本钱,在大批质料、高货值物质和新物质采购范畴,采纳对标窗口价钱指数、行业标杆价和同比、环比三项比价手腕,有用掌握了采购本钱,完成了公司同期各种物质的采购价钱契合或优于市场走势。在消费环节,各大众平台对工场消费运转的安稳性、消费运转的结果停止有用监控与评价,实在进步了装备运转才能和劳动消费服从。

  2013年,公司还根据“以客户为中间”的准绳,供给从定单处置到价钱与资信核对、货源和谐、物流配送、样品发放、对帐确权、货款催收、赞扬索赔的全流程效劳,将本来一对多的多环节串连效劳形式调解为一对一的全流程效劳形式,优化了客户效劳流程。

  2013年,泰山石膏深化促进物质集合采购,鼎力履行本钱节省方案,增强预算查核掌握和对主要原质料、燃料的价钱把控,实时按照市场行情的变革调解采购方案,本钱用度有了较大幅度节省,缔造了优良的经济效益。

  2013年,公司持续增强产物立异,改进产物品格和表面,足球竞彩产物佳誉度进一步提拔,博得了市场的分歧好评,为进步公司产物的市场所作力奠基了坚固的根底。

  产物立异的动力来自于科研程度的不竭进步。2013年,公司主动负担、到场多个国度“十二五”科技支持方案课题,持续深化与海内出名院校和专业院所的协作,增强在绿色修建理念推行、手艺立异、科技财产化、营业拓展等范畴的相同,并到场相干尺度订定,鞭策财产晋级。

  2013年,公司专利事情有序展开,专利申请数目获得新的打破,停止2013年12月31日,公司本部共申请专利1,428件,获得受权专利1,070件,今朝公司共有4件PCT国际申请专利(此中1件进入国际公然阶段,3件进入国度阶段),泰山石膏申请专利17项,得到国度受权专利8项,专利申请量和保有量持续连结在中国建材行业前线。,手艺集合的劣势得以充实表现。

  2013年,公司本部和泰山石膏持续根据既定的石膏板财产基地建立计划,公道、有序地促进石膏板项目建立。安徽淮南、山西潞城、安徽巢湖、辽宁绥中、山东聊城、湖北武穴等石膏板消费线接踵建成投产;浙江嘉兴、天津、福建泉州、山东威海、福建龙岩、安徽宣城、甘肃白银、河南济源等纸面石膏板消费线项目稳步促进;天下其他地域布点事情也在顺遂停止。停止2013年末,公司石膏板产能16.5亿平米,并完成天下21亿平米石膏板财产规划,持续连结环球最大石膏板财产团体的龙头职位。

  2013年,公司捉住新型城镇化的机缘,明白了“新型建材、新型衡宇、新型城镇化”三位一体的定位,阐扬公司具有全套新型建材和新型衡宇产物的劣势。2013年,公司完成了北京密云新乡村建立树模项目标完工托付、中国第一个绿色低碳五星级旅店内蒙古响沙湾莲花五星级旅店的完工托付,同时开端在丹麦根据欧洲2020计谋请求的节能环保尺度建立新型衡宇,标记着公司的新型衡宇产物手艺质量到达欧洲先辈程度。2013年北新居屋承建的四川广安新型城镇化新乡村建立树模项目在六县三区同时睁开,一期工程12万平米,是中国最大的新型衡宇项目,也是公司在环球原始立异领先接纳新型衡宇手艺设想制作中华民居传统修建情势的新型城镇化室第。在雅安灾后重修中,结合成龙基金会援建孤残白叟安设院,得到社会各界普遍好评。在国际市场,公司顺遂完成环球最大新型衡宇赞比亚60万平米室第区项目标完工托付和验收结算后,持续在欧洲、非洲等地域拓展项目。

  与上期比拟,公司今年度归入兼并管帐报表体例范畴的公司增长了由本公司投资建立的北新建材(昆明)有限公司、北新建材(嘉兴)有限公司;由公司二级子公司-北新居屋有限公司投资建立的北新轻钢衡宇(北京)有限公司;由公司二级子公司北京东联投资有限公司收买的北京人居文明开展有限公司、北新建材(上海)有限公司;由公司二级子公司-泰山石膏股分有限公司投资建立的泰山石膏(宿迁)有限公司、泰山石膏(济源)有限公司、泰山石膏(甘肃)有限公司、泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限公司等9家公司的财政报表。

  本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

  北新团体建材股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次集会于2014年3月18日上午在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼6层集会室召开,集会告诉于2014年3月7日以电子邮件方法收回,应列席董事9人,亲身列席9人,契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由董事长王兵师长教师掌管,公司监事和高管职员列席了集会。集会颠末审议,表决经由过程了以下决定:

  经本分国际管帐师事件所(特别一般合股)(以下简称“本分国际”)审计,母公司2013年度完成净利润304,022,406.41元,加上年头未分派利润667,931,387.46元,减去已分派2012年现金股利182,725,155.00元,2013年底未分派利润为789,228,638.87元。今年度利润分派预案为:以2013年12月31日的股分总额575,150,000 股为基数,按每10股派发明金盈余4.30元(含税),共分派利润247,314,500.00元。

  提请公司股东大会审议上述利润分派预案并受权董事会打点因施行2013年度利润分派预案触及的相干事项。

  6、审议经由过程了《关于本分国际管帐师事件所(特别一般合股)处置2013年度审计事情的总结陈述》

  公司延聘本分国际为公司2013年度审计机构,次要卖力公司2013年财政审计、内控审计等事情。现按照本分国际的实践事情量,肯定公司向其付出2013年度财政审计用度90万元,内控审计用度22万元。为展开审计事情而发作的差旅、留宿等用度由公司据实负担。

  赞成续聘本分国际为公司2014年度财政审计机构及内控审计机构,任期至2014年度股东大会完毕时止,提请股东大会受权董事会届时按照2014年度审计事情的营业量及市场程度,肯定2014年度的审计用度。

  该议案内容详见公司于2014年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:)的《2014年度估计一样平常联系关系买卖通告》。

  按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定,联系关系董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安躲避了对本项议案的表决。公司三名自力董事对该项事件揭晓了事前承认函,并揭晓了赞成的自力定见。

  十1、审议经由过程了《关于公司控股子公司泰山石膏股分有限公司为其全资、控股子公司供给包管的议案》

  上述十至十一项议案内容详见公司于2014年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:)的《2014年对外包管通告》。

  12、审议经由过程了《关于公司及控股子公司泰山石膏股分有限公司刊行非金融企业债权融资东西的议案》

  赞成公司及控股子公司泰山石膏股分有限公司在股东大会核准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相干时期内,在相干法令法例划定的可刊行债权融资东西额度范畴内,按照资金需求及市场状况以一次或分次情势刊行债权融资东西。债权融资东西范例包罗但不限于短时间融资券、中期单据等在内的本币债权融资东西,刊行方法包罗公然辟行和非公然定向刊行。提请股东大会受权董事会,并在董事会获受权落后一步受权刊行主体的法定代表人及办理层决议详细的债权融资东西范例并打点详细的刊行事件,本受权有用期自公司股东大会审议经由过程该议案之日起大公司2014年度股东大会召开之日止。

  该议案内容详见公司于2014年3月20日登载在巨潮资讯网站(网址:)的《2013年度内部掌握评价陈述》。

  该议案内容详见公司于2014年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:)的《关于召开2013年度股东大会的告诉》。

  本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

  北新团体建材股分有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次集会于2014年3月18日上午在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼6层集会室召开,集会告诉于2014年3月7日以电子邮件方法收回,列席集会的监事应到3人,实到3人,契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由监事会主席曹江林师长教师掌管。集会颠末审议,表决经由过程了以下决定:

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等各项法令法例和《公司章程》、《监事集会事划定规矩》的请求,监事会对公司2013年年度陈述及其择要停止了当真考核,并出具考核定见以下:

  公司2013年年度陈述及择要的内容和格局契合中国证监会和深圳证券买卖所公布的各种标准性文件的请求,年度陈述及择要所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,内容线年年度陈述及择要的体例和审议法式契合有关法令法例的请求;监事会未发明到场2013年年度陈述体例和审议的职员有违背划定的举动。

  本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

  主停业务:普通运营项目:修建质料及其相干配套原辅质料的消费制作及消费手艺、配备的研讨开辟贩卖;新型修建质料系统成套衡宇的设想、贩卖、施工;粉饰质料的贩卖;衡宇工程的设想、施工;仓储;修建质料及相干范畴的投资、资产运营、与以上营业相干的手艺征询、信息效劳、会展效劳;矿产物的加工及贩卖

  公司承受中国建材团体告贷7,560万元,其利率相称于同期同层次基准利率下浮10%。估计2014年整年对付出利钱金额合计418.45万元。

  主停业务:普通性运营项目:新型修建质料及成品、新型衡宇、水泥及成品、玻璃纤维及成品、复合质料及成品的手艺研发、消费和贩卖;修建质料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃消费线的手艺研发、工程设想与工程总承包;新型修建质料的工程设想与工程总承包;与以上营业相干的手艺征询、信息效劳;承包境外建材、修建和轻纺行业的工程勘察、征询、设想和监理及工程;收支口营业。答应性运营项目:对外调派与其气力、范围、功绩相顺应的境外工程所需的劳务职员

  公司承受中国建材告贷29,206万元,公司子公司泰山石膏股分有限公司(以下简称“泰山石膏”)承受中国建材告贷10,000万元,其利率相称于同期同层次基准利率下浮10%。估计2014年整年对付出利钱金额总计2,027.12万元。

  主停业务:建材行业工程设想(甲级),工程征询(甲级),工程造价征询(乙级),情况净化防治专项工程设想(甲级),工程监理;建材及建材配备的消费、贩卖,水泥手艺效劳,运营本院的手艺、产物出口和原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件入口,承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘察、征询、设想和监理项目;上述境外工程所需的装备、质料出口;对外调派施行上述境外工程所需的劳务职员;衡宇租赁

  公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司(以下简称“嘉兴北新”)、淮南北新建材有限公司(以下简称“淮南北新”)、天津北新建材有限公司(以下简称“天津北新”)向合肥院采购装备。估计2014年整年联系关系买卖金额合计862.05万元。

  主停业务:贩卖修建质料、化工产物(不含伤害化学品及一类易制毒化学品)、机器装备、电子产物、金属质料、五金交电;手艺开辟、手艺效劳、手艺征询;货色收支口、手艺收支口、署理收支口;租赁机器装备(不含汽车租赁)。(未获得行政答应的项目除外)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司全资子公司北新室第财产有限公司(以下简称“北新室第”)及宁波北新建材有限公司(以下简称“宁波北新”)向北新塑管采购原质料;北新室第向北新塑管供给物业办理效劳、供给水电;北新室第向北新塑管出租衡宇。估计2014年整年联系关系买卖金额合计770万元。

  主停业务:建材行业工程设想(甲级),修建行业修建工程设想(甲级),修建工程总承包、建立工程总承包,修建质料、情况工程(废气)、修建征询(甲级),修建工程项目代建,工程造价征询(乙级,详细范畴见证书)、受托工程项目办理,情况净化防治专项工程设想及情况评价(甲级),压力容器设想,节能工程的手艺征询、手艺开辟、手艺研讨和功效让渡;修建质料的手艺开辟、征询效劳及功效让渡;工程招标署理;修建质料的贩卖;运营收支口营业。兼营普通运营项目:本单元开辟的消费线手艺和计划配备的成套效劳;计较机软件的开辟,物业办理

  主停业务:答应运营项目:修建质料认证。普通运营项目:修建质料的查验、测试;查验仪器装备的开辟;查验办法、查验尺度的研讨开辟;职员培训;节能手艺效劳;节能项目评价(不含资产评价);建材消费宁静手艺征询;货色收支口;手艺收支口;署理及出口

  公司及公司子公司姑苏北新建材有限公司(以下简称“姑苏北新”)、北新室第、宁波北新承受中建材查验中间供给的产物检测及认证效劳;公司控股子公司泰山石膏承受中建材查验中间供给的认证、培训效劳。估计2014年整年联系关系买卖金额合计96.21万元。

  (七)建材轻机团体北新机器有限公司(现改名为:中联配备团体北新机器有限公司,以下简称“北新机器厂”)

  主停业务:建材机器装备、新型非金属矿物质料装备制作与装置;机器部件、构造件加工;钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台装备、矿山装备制作;装备装置;金属质料、修建质料、焦炭贩卖;货色收支口营业;仓储(不含伤害品)、装卸、信息征询(法令、行政法例或国务院决议须报经审批的项目,未得到核准前禁绝运营)居处:河北省涿州市教军场街3号

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司控股子公司泰山石膏向北新机器厂采购原质料;公司及子公司嘉兴北新、控股子公司泰山石膏向北新机器厂采购装备。估计2014年整年联系关系买卖金额合计5,259.23万元。

  主停业务:特许运营项目:无。普通运营项目:消费、贩卖水泥(上述运营范畴不含国度法令法例划定制止、限定和答应运营的项目)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司子公司北新居屋有限公司(以下简称“北新居屋”)向中建投巴新贩卖产物。估计2014年整年联系关系买卖金额为30万元。

  主停业务:普通运营项目:自营和署理各种商品及手艺的收支口营业,但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外;房地产开辟、贩卖商品房;新型修建质料、粉饰质料及配套产物、机器装备、金属衡宇的手艺开辟、贩卖、手艺效劳;贩卖金属质料、木料、修建机器、汽车配件、五金交电化工、矿产物;仓储效劳;运营本企业的进料加工和“三来一补”营业。答应运营项目:制作新型修建质料、粉饰质料及配套产物、机器装备、金属衡宇;贩卖煤炭;汽车货运;承包与其气力、范围、功绩相顺应的外洋工程项目;对外调派施行上述境外工程所需的劳务职员

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司及公司子公司北新居屋向北新团体贩卖产物;公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向北新团体贩卖产物;公司子公司姑苏北新向北新团体采购原质料。估计2014年整年联系关系买卖金额合计329.47万元。

  主停业务:承受拜托停止物业办理;供给劳务效劳;贩卖百货、五金交电、修建质料、粉饰质料、化工产物(不含伤害化学品及一类易制毒化学品);家居粉饰;法令、法例制止的,不得运营;应经审批的,未获核准前不得运营;法令、法例未划定审批的,自立挑选运营项目,展开运营举动

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司向北新物业供给电;公司子公司北新建塑有限公司承受北新物业的物业效劳;公司租赁北新物业的衡宇。估计2014年整年联系关系买卖金额合计181.20万元。

  (十二)北新国际木业(北京)有限公司(现改名为:北新国际木业北京有限公司,以下简称“北新国际木业”)

  公司子公司北新居屋及姑苏北新向北新国际木业采购原质料。估计2014年整年联系关系买卖金额为120万元。

  主停业务:拜托消费、组装集成衡宇;法令、行政法例、国务院决议制止的,不得运营;法令、行政法例、国务院决议划定应经答应的,经审批构造核准并经工商行政办理构造注销注册前方可运营;法令、行政法例、国务院决议未划定答应的,自立挑选运营项目展开运营举动。

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  公司及子公司姑苏北新向北新集成衡宇贩卖产物。估计2013年整年联系关系买卖金额为132.38万元。

  (十四)浙江天誉检测有限公司(现改名为:中国建材查验认证团体浙江有限公司,以下简称“中建材查验浙江公司”)

  公司子公司宁波北新、太仓北新建材有限公司(以下简称“太仓北新”)承受中建材查验浙江公司产物检测效劳;公司控股子公司泰山石膏之子公司泰山石膏(温州)有限公司承受中建材查验浙江公司产物检测效劳。估计2013年整年联系关系买卖金额为6.5万元。

  主停业务:答应运营项目:宁静消费培训(详细培训范畴详见《浙江省宁静培训机构天分证书,有用期至2013年10月24日》)普通运营范畴:水泥制作(详细产物以答应证为准)(上述运营范畴不含国度法令法例划定制止、限定和答应运营项目)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:处置货色和手艺的收支口营业,修建质料、金属质料,装璜质料,仪器仪表,矿产物,燃料油,一般机器,五金交电,打扮,日用百货,煤炭,金加工,自有装备租赁(除金融租赁),[运营项目触及行政答应的,凭答应证件运营]

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:答应运营项目:无。普通运营项目:薄膜太阳能电池及太阳能光伏幕墙产物、光电使用质料、光电配套产物的研发及其功效让渡

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:普通运营项目:风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及复合质料成品的开辟、消费、装置及手艺征询、手艺效劳,复合质料相干装备的制作;运营本企业和本企业成员企业自产产物及相干手艺的出口营业,运营本企业及成员企业胜出、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件及手艺的收支口营业;运营本企业的进料加工和“三来一补”营业;防腐保湿工程、环保工程及市政公用工程的设想、施工总承包营业;与主停业务相干原质料及相干产物的开辟、消费、查验

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:答应运营项目:一般货运(在答应证件有用期内运营)。普通运营项目:水泥、水泥预制构件、商品混凝土制作;纸质水泥包装袋加工。(上述运营范畴不含国度法令法例划定制止、限定和特许运营的项目)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:答应运营项目:承包与其气力、范围、功绩相顺应的外洋工程项目;对外调派施行上述境外工程所需的劳务职员;互联网信息效劳营业(除消息、出书、教诲、医疗保健、药品、医疗东西之外的内容)(上述《电信与信息效劳营业运营答应证》有用期至2017年03月26日止)。普通运营项目:货色收支口;署理收支口;手艺收支口;贩卖修建质料、金属质料、汽车配件、五金交电、矿产物、化工产物(不含一类易制毒化学品及伤害品)、机器装备、仪器仪表、木料、纸张、本地货品、日用品、针纺织品;粉饰设想;家居设想;手艺开辟;承办展览展现;信息征询(不含中介效劳)。(未获得行政答应的项目除外)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  主停业务:新质料的科研开辟和手艺征询效劳;投资创办实业(详细项目另行申报);海内商业,货色及手艺的收支口营业(法令、行政法例、国务院决议划定在注销前须经核准的项目除外),运营告白营业;仓储、货运营业;家庭粉饰设想、施工;煤炭批发运营(凭有用《煤炭运营资历证》运营)

  3、履约才能阐发:按照其财政情况和资信情况,该联系关系人可以定时、足额向上市公司付出联系关系买卖金钱

  4、公司子公司北新居屋及姑苏北新向北新科技贩卖产物。估计2013年整年联系关系买卖金额为10万元。

  3、公司子公司北新室第承受北京新质料研讨院的工程设想效劳。估计2013年整年联系关系买卖金额为5万元。

  公司与联系关系方间发作的各项联系关系买卖均根据志愿、对等、互惠互利、公允公道的准绳停止,不会损伤上市公司的长处。

  假如有国度订价,则合用国度订价;假如国度订价分歧用或不再合用,则合用市场价;如市场价分歧用或不再合用,则单方赞成委任自力的审计师或评价师按照相干材料来肯定其以为精确和公道之订价尺度。

  公司承受实践掌握人中国建材团体拜托中信银行股分有限公司总行停业部向本公司发放,其拜托利率为实践提款日中国群众银行同期同层次基准利率下浮 10%,不会损伤上市公司的长处。公司承受控股股东中国建材股分供给告贷,其利率为一年期告贷基准利率下浮10%,不会损伤上市公司的长处。

  公司的上述一样平常联系关系买卖连续发作,公司与各买卖方曾经构成了不变的协作干系。公司在采购方面的联系关系买卖,为公司供给了连续、不变的原质料滥觞;在贩卖方面的联系关系买卖,有益于扩展公司贩卖市场、进步公司贩卖额。公司向联系关系方出租的衡宇、供给的水电汽进步了公司资产的利用服从。

  该等联系关系买卖事项对公司的消费运营并未组成倒霉影响或损伤公司股东长处。该等联系关系买卖不组成对上市公司自力性的影响,公司次要营业不会因而而春联系关系人构成依靠大概被其掌握。

  按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定,联系关系董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安躲避对本项议案的表决。自力董事揭晓了事前承认,赞成将本议案提交董事会审议。

  本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

  北新团体建材股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次集会于2014年3月18日上午在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼6层集会室召开,集会告诉于2013年3月7日以电子邮件方法收回,列席集会的董事应到9人,实到9人,契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由董事长王兵师长教师掌管,公司监事和高管职员列席集会。集会颠末审议,表决经由过程了以下决定:

  泰山石膏股分有限公司(以下简称“泰山石膏”)是公司的控股子公司,运营情况和资信情况优良。为满意泰山石膏一般消费运营需求,赞成公司在股东大会核准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止相干时期内,为泰山石膏供给合计不超越100,000万元的综合授信额度包管和活动资金告贷包管,详细以下:

  1、为泰山石膏在中国银行股分有限公司泰循分行的群众币22,000万元综合授信额度供给包管包管,包管限期壹年;

  2、为泰山石膏在中国农业银行股分有限公司泰安龙泽支行的群众币35,000万元综合授信额度供给包管包管,包管限期壹年;

  3、为泰山石膏在中国工商银行股分有限公司宁阳支行的群众币13,000万元综合授信额度供给包管包管,包管限期壹年;

  4、为泰山石膏在交通银行股分有限公司泰循分行的群众币7,300万元综合授信额度供给包管包管,包管限期壹年;

  5、为泰山石膏在中国光大银行股分有限公司济南分行的群众币2,700万元活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  6、为泰山石膏在中国建立银行股分有限公司泰安青年路支行的群众币10,000万元活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  7、为泰山石膏在中国邮政储备银行股分有限公司山东省份行的群众币10,000万元活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年。

  (二)审议经由过程了《关于公司控股子公司泰山石膏股分有限公司为其全资、控股子公司供给包管的议案》。

  泰山石膏全资具有阜新泰山石膏建材有限公司(以下简称“阜新泰山”)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称“南通泰山”)、 泰山石膏(铜陵)有限公司(以下简称“铜陵泰山”)、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称“巢湖泰山”)、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称“辽宁泰山”)、泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限公司(以下简称“龙岩泰山”)、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称“广东泰山”)等7家子公司,并控股泰山石膏(平山)有限公司(以下简称“平山泰山”)、秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称“秦皇岛泰山”)、泰山石膏(威海)有限公司(以下简称“威海泰山”)等3家子公司,该等子公司运营情况和资信状况优良。

  为满意该等子公司一般消费运营需求,赞成由泰山石膏在股东大会核准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相干时期内,为该10家子公司供给合计不超越34,000万元的活动资金告贷包管,详细以下:

  1、赞成泰山石膏为平山泰山在交通银行股分有限公司河北省份行的群众币2,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  2、赞成泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股分有限公司平山县支行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  3、赞成泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股分有限公司秦皇岛海港支行的群众币2,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  4、赞成泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股分有限公司乳山市支行的群众币2,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  5、赞成泰山石膏为威海泰山在中国银行股分有限公司乳山支行的群众币2,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  6、赞成泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股分有限公司阜新分行的群众币2,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  7、赞成泰山石膏为南通泰山在交通银行股分有限公司南通分行的群众币6,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  8、赞成泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股分有限公司铜陵分行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  9、赞成泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股分有限公司巢湖市支行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  10、赞成泰山石膏为辽宁泰山在中国建立银行股分有限公司绥中支行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  11、赞成泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股分有限公司上杭支行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年;

  12、赞成泰山石膏为广东泰山在中信银行股分有限公司惠州市支行的群众币3,000万元的活动资金告贷供给包管包管,包管限期壹年。

  运营范畴:纸面石膏板、石膏成品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、修建质料、粉饰质料及新型修建质料的消费、贩卖;石膏、修建五金、陶瓷成品、电机产物、家具、家用电器、日用百货、矿山机器配件贩卖;汽车配件批发;废纸、废纸箱收买、贩卖;玉石雕琢;粉饰装修;存案范畴收支口营业。答应证范畴内一般货运(限分支机构运营)

  与公司的联系关系干系:泰山石膏是公司控股65%的子公司。此中,公司间接持有泰山石膏42%股权,公司全资子公司北京东联投资有限公司间接持有泰山石膏23%股权,泰安市国有资产运营有限公司持有16%股权,山东泰和建材有限义务公司持有14%股权,天然人贾同春持有5%股权。

  停止2013年12月31日,泰山石膏兼并范畴内资产总额合计为599,476.27万元,欠债总额为279,199.62万元,或有事项触及的总额为51,250.00万元,归属于母公司净资产为300,182.67万元;2013年度,泰山石膏停业支出为518,840.98万元,利润总额为114,081.01万元,归属于母公司的净利润为97,856.93万元。

  运营范畴:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏成品、修建用金属成品的消费、贩卖(需专项审批的未经核准不得运营)

  产权及掌握干系:公司控股子公司泰山石膏持有70%股权,石家庄华澳电力有限义务公司持有30%股权

  停止2013年12月31日,平山泰山资产总额为8,582.44万元,欠债总额为2,911.75万元,或有事项触及的总额为0.00万元,净资产为5,670.69万元;2013年,平山泰山停业支出为14,980.36万元,利润总额为2,989.29万元,归属于母公司的净利润为2,612.02万元。

  产权及掌握干系:公司控股子公司泰山石膏持有70%股权,河北天人化工股分有限公司持有20%股权,秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权

  停止2013年12月31日,秦皇岛泰山资产总额为5,828.28万元,欠债总额为1,274.6万元,或有事项触及的总额为0.00万元,净资产为4,553.68万元;2013年,秦皇岛泰山停业支出为12,172.76万元,利润总额为2,309.76万元,归属于母公司的净利润为2,024.95万元。

  运营范畴:纸面石膏板、粉饰石膏板、石膏粉、石膏成品、轻钢龙骨、修建质料消费贩卖、修建五金贩卖

  停止2013年12月31日,威海泰山资产总额为8,752.97万元,欠债总额为6,760.6万元,或有事项触及的总额为0.00万元,净资产为1,992.37万元;2013年,威海泰山停业支出为0.00万元,利润总额为0.36万元,归属于母公司的净利润为0.46万元。

  停止2013年12月31日,阜新泰山资产总额为18,929.66万元,欠债总额为3,084.51万元,或有事项触及的总额为0.00万元,净资产为15,845.16万元;2013年,阜新泰山停业支出为16,407.08万元,利润总额为4,208.14万元,归属于母公司的净利润为3,560.08万元。

  运营范畴:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏成品、轻钢龙骨及其他修建用金属成品的消费贩卖

  产权及掌握干系:公司控股子公司泰山石膏持有70%股权,泰安市金盾建材有限公司(泰山石膏全资子公司)持有30%股权

  停止2013年12月31日,南通泰山资产总额为26,549.54万元,欠债总额为5,502.77万元,或有事项触及的总额为0.00万元,净资产为21,046.77万元;2013年,南通泰山停业支出为35,422.51万元,利润总额为7,231.05万元,归属于母公司的净利润为6,363.91万元。

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